La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) afina detalles para someter al país a una nueva evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El proceso, que iniciará en agosto próximo y se extenderá hasta diciembre de 2027, forma parte de los compromisos clave amarrados en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para blindar los controles contra el lavado de activos.
Los puntos clave de la evaluación:
- La amenaza de la «lista gris»: Caer en esta clasificación internacional provocaría severas restricciones en las transacciones bancarias globales de Honduras y derrumbaría la confianza de los inversionistas y organismos financieros de crédito.
- Resultados, no solo papeles: Los comisionados de la CNBS, Gustavo Solórzano y Julieta Suazo, advirtieron que el GAFI ya no evalúa la existencia de leyes en el papel, sino su aplicación práctica y efectividad en el combate a los delitos financieros.
- Reformas en el tintero: Entre las tareas pendientes del país está implementar el registro de beneficiarios finales y aprobar reformas regulatorias de transparencia, algunas de las cuales quedaron estancadas en el Congreso tras el rechazo político y empresarial a la anterior propuesta de Ley de Justicia Tributaria.
