Honduras inició una nueva evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un proceso que se extenderá durante los próximos 18 meses y analizará la capacidad del país para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La revisión abarcará el funcionamiento de todo el sistema nacional encargado de detectar, investigar y sancionar los delitos financieros.
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, explicó que la evaluación no estará centrada únicamente en una institución, sino que incluirá a entidades públicas, organismos de supervisión y sectores privados vinculados con la prevención del crimen financiero.
Los especialistas revisarán tanto las leyes y mecanismos existentes como la efectividad de su aplicación.
Entre los principales aspectos que serán analizados figuran la identificación de operaciones sospechosas, la coordinación interinstitucional, las investigaciones financieras, los procesos judiciales, las condenas y la recuperación de bienes relacionados con actividades ilícitas.
El equipo evaluador también sostendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes del sistema financiero, el sector privado y organismos encargados de combatir estos delitos.
La evaluación busca determinar si Honduras cuenta con herramientas eficaces para impedir que recursos procedentes del narcotráfico, la corrupción, la extorsión y otras actividades criminales ingresen al sistema económico formal.
