El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Información Estratégica C2, aseguró la empresa “Koriun Inversiones” por operar un esquema Ponzi que amenazaba la estabilidad financiera del país. La acción se desencadenó tras un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de dinero. Inspecciones en enero de 2025 revelaron que la empresa carecía de documentación legal y financiera que justificara el uso de los fondos, operando sin autorización de la CNBS ni registro en el APNFD.
“Koriun Inversiones” atraía inversionistas con promesas de un 5% de rentabilidad semanal (20% mensual) y recuperación de la inversión en cinco meses, utilizando intensas campañas en TikTok. En 2024, reportó ingresos superiores a 86.9 millones de lempiras de unos 35,000 inversionistas, pero pagaba beneficios con el dinero de nuevos clientes, característica de un esquema Ponzi. El MP confiscó bienes, vehículos y cuentas bancarias de los representantes en San Pedro Sula y Choloma, donde la empresa operaba en siete departamentos. Las investigaciones sugieren intentos de evasión y posible fuga del país, mientras las autoridades advierten que este tipo de estafas piramidales genera graves pérdidas al colapsar.
#MP asegura empresa “Koriun Inversiones” y bienes de sus representantes por operar bajo un esquema que pone en riesgo el sistema financiero nacional https://t.co/imRkKXvqTL pic.twitter.com/1Svs0i1o83
— Ministerio Público (@MP_Honduras) April 23, 2025